Il libro ha l’obiettivo di affrontare, con un taglio operativo di natura aziendalistica, le questioni inerenti l’antiriciclaggio e più in generale i rischi che derivano dall’operatività nelle cripto-attività. Partendo da un’analisi del contesto normativo generale e, proseguendo con un’illustrazione dei principali reati legati al mondo delle cripto-attività, viene analizzata la normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale. Sono altresì approfonditi il sistema dei controlli antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari che intendono entrare in questo mercato e gli strumenti per la tracciatura delle transazioni attraverso la blockchain forensic e la cryptocurrency forensic. L’analisi del più ampio spettro dei rischi aziendali che derivano dall’operare nel mercato delle cripto-attività è trattato secondo un approccio trasversale nell’ottica della responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 231/2001). Prefazione di Andrea Minto.
Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali
| Titolo | Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali |
| Curatori | Filippo Annunziata, Donato Varani |
| Prefazione | Andrea Minto |
| Argomento | Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni |
| Collana | Diritto |
| Editore | Pacini Giuridica |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 168 |
| Pubblicazione | 12/2023 |
| ISBN | 9788833796635 |