Il volume tratta uno degli argomenti tradizionalmente più delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 251), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che ausilio teorico, il volume rappresenta un supporto per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attività. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.
Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette
| Titolo | Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette |
| Curatori | E. Cappa, U. Morera |
| Argomento | Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni |
| Collana | I mercati finanziari |
| Editore | Il Mulino |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 360 |
| Pubblicazione | 01/2008 |
| ISBN | 9788815127457 |