Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio - nata all'inizio degli anni '90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo - Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un'appendice che comprende il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall'UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.
Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio
| Titolo | Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio |
| Autore | Massimo Lembo |
| Collana | Strumenti |
| Editore | Ecra |
| Formato |
Libro: Copertina morbida |
| Pagine | 324 |
| Pubblicazione | 08/2018 |
| ISBN | 9788865582763 |
Libri dello stesso autore
An analysis of the sustainable development law. Legal sources and materials
Massimo Lembo, Cecilia Severoni
Giappichelli
I contratti derivati italiani, anche in una prospettiva di common law
Pierdomenico de Gioia Carabellese, Massimo Lembo
Giappichelli
Impedire la nullità degli Irs. Le 7 criticità di cass.8770/2020 e soluzioni alternative
Andrea Fontanelli, Massimo Lembo, Franco Nardini
ASB
Il diritto dei contratti bancari e del «techno-banking». Fra diritto italiano e «common law» inglese
Pierre De Gioia Carabellese, Massimo Lembo
Pacini Giuridica