Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge - dal quale comunque il professionista non può prescindere - ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un'adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l'obiettivo di analizzare le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.
Antiriciclaggio e professionisti
| Titolo | Antiriciclaggio e professionisti |
| Autore | Ranieri Razzante |
| Editore | Maggioli Editore |
| Formato |
Libro |
| Pagine | 152 |
| Pubblicazione | 12/2013 |
| ISBN | 9788891600172 |
Libri dello stesso autore
Il sistema di segnalazione interna. Il whistleblowing nell’assetto anticorruzione, antiriciclaggio e nella prevenzione da responsabilità degli Enti
Alessandro Parrotta, Ranieri Razzante
Pacini Giuridica
MiFID II: le novità per il mercato finanziario
Eliana Pezzuto, Ranieri Razzante
Giappichelli-Linea Professionale
La NIS 2 e il decreto cybersicurezza. Le norme e gli adempimenti
Ranieri Razzante, Pasquale Spanò
Key Editore