L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.
Riciclaggio e autoriciclaggio
| Titolo | Riciclaggio e autoriciclaggio |
| Autore | Gianluca Gambogi |
| Collana | Officina. Penale e processo |
| Editore | Giuffrè |
| Formato |
Libro |
| Pagine | 86 |
| Pubblicazione | 01/2015 |
| ISBN | 9788814203787 |